Września, dnia 16 maja 2023 roku

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia,
że w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

w sali restauracji „Pałac na Opieszynie” ul. Opieszyn 1 we Wrześni

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i pozostałych członków Prezydium Zebrania: sekretarza i dwóch członków.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie:

• • sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
  • sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku i sposobu ich rozpatrzenia,
  • kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 rok,
  • sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi materiałami.
11. Przyjęcie uchwał w sprawach:

• • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2022 roku
    do 31.12.2022 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2022 rok,
  • oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2022 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank w 2023 roku,
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 rok,
  • zmiany w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
  • przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
  • przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”.

12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w Sekretariacie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ul. Warszawska 36, 62-300 Września.