Zebranie Przedstawicieli 2025 r.

Września, dnia 19 maja 2025 roku
Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia,
że w dniu 02 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni
w sali restauracji „Pałac na Opieszynie” ul. Opieszyn 1 we Wrześni
Porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania i pozostałych członków Prezydium Zebrania: sekretarza i dwóch członków.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie:
-
- sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
- sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2025 roku i sposobu ich rozpatrzenia,
- kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok,
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2024 rok,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2024 rok wraz z:
- informacją z zakresu działania Komitetu Audytu,
- samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej,
- oceną funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania,
- oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego w Banku.
- Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi materiałami.
- Przyjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2024 rok,
- oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2024 rok,
- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2024 rok,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2024 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank w 2025 roku,
- przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok,
- zmiany w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
- przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
- przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”,
- wypłaty ryczałtowej rekompensaty Przedstawicielom za udział w obradach Zebrania Przedstawicieli.
- Wolne głosy i wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli
Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w Sekretariacie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ul. Warszawska 36, 62-300 Września.
Serdecznie zapraszamy !
Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni
Ostatnio dodane
Zebrania Grup Członkowskich w 2025 r.
Czytaj więcej